По материалам дела, в состав организованной группы входили 13 человек, в том числе сотрудник «пострадавшего» кредитного учреждения. Участники группы и ее лидер на протяжении длительного периода времени привлекали для оформления кредитов на крупные суммы людей, ведущих асоциальный образ жизни. У преступников были собственный офис, оргтехника, транспорт, средства связи, а также печати фиктивных организаций.
В рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по фактам мошенничества, заключены два досудебных соглашения о сотрудничестве, по которым в настоящее время уже вынесены обвинительные приговоры. Одному из участников группы судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, второму – на 3 года.